主旨： 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議召開
一○八年股東常會
股票代號：4138
發言時間：2019-03-04 17:14:36
說明：
1.董事會決議日期:108/03/04
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4)背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度決算表冊案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修改案。
(2)取得或處分資產處理程序修改案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/11
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
(1)受理提案期間：自108年05月02日起至108年05月11日（上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：新北市中和區中正路880號17樓（本公司財會部）。
