標題：位速 本公司董事會決議108年股東常會召開日期

日期：2019-03-20

股票代號：3508

公司名稱：位速

發言時間：2019-03-20 15:56:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1).民國107年度營業報告。
(2).監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(3).子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。
(4).私募普通股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).民國107年度營業報告書及決算表冊案。
(2).民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」部分條文案。
(4).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無