標題：匯僑 董事會決議召開民國108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-20

股票代號：2904

公司名稱：匯僑

發言時間：2019-03-20 14:38:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓（莉蓮會館）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)報告本公司『108年度第一次買回股份轉讓員工辦法』訂立及修訂。
(5)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊，謹提請　承認。
(2)本公司107年度盈餘分派案，謹提請　承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請　公決。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，謹提請　公決。
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請　公決。
(4)庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案，謹提請　公決。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事（含獨立董事2席）及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:本公司107年度盈餘分派內容，將於股東會40天前再行補公告。