標題：長榮航空 公告召開108年股東常會

日期：2019-03-20

股票代號：2618

公司名稱：長榮航空

發言時間：2019-03-19 19:29:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路一段376號長榮航空運航大樓17樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)107年度審計委員會審查報告書
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)公司債辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告及財務報告案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論辦理盈餘轉增資案
(2)討論修正公司「章程」案
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自108年4月8日起至4月18日止於本公司股務部受理股東
提案。
本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間:108/04/26~108/06/24