標題：長榮航空 代重要子公司長榮航太科技股份有限公司公告董事會決議召 開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-12

股票代號：2618

公司名稱：長榮航空

發言時間：2019-03-12 19:02:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路6號5樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)監察人審查107年度決算報告
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)合併「長榮航宇精密(股)公司」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告及財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/18
11.停止過戶截止日期:108/05/17
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為108年03月15日起至
03月25日