標題:久威國際 公告本公司董事會決議召開108年度股東會事宜
日期:2019-03-19
股票代號:6114
發言時間:2019-03-19 19:05:24
說明:
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(台北市內湖科技園區服務大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告民國107年度營業狀況。
(2)監察人查核民國107年度決算表冊。
(3)民國107年度董監酬勞及員工酬勞分配。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度決算表冊案。
(2)承認民國107年度盈餘分配案。
(3)承認民國107年度之營業報告書及財務報表。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:改選九名董事(含二名獨立董事)及二名監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股數百分之一以上股份股東
,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案受理期間自108/04/03
至108/4/15止,煩有意提案之股東,請於上述期間依規定辦理提案
手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理
處所為本公司(台北市內湖區陽光街365巷39號3樓 電話:02-26577675)。