標題：德記 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
日期：2019-03-19
股票代號：5902
發言時間：2019-03-19 19:02:56
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號3樓
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告
3.大陸投資情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報表及財務報表案
2.承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
3.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
5.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文
6.解除本公司董事競業禁止之限制
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
一、本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會
之提案起迄日期：108年4月12日(星期五)至108年4月23日
(星期二)下午4時止。
受理提案送達地點：台北市大安區安和路一段27號14樓，
電話：(02) 2721-6600 分機102。
二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年4月19日
(星期五)起至108年6月17日(星期一)止停止過戶登記，凡
持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月18日
(星期四)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)
本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，
地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續。
三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，
另依據證交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，
開會通知本公司以公告方式為之
(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及
委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證券
股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。
另依公司法第183條規定，本公司會後議事錄,依公司法規定，
不另行寄發，如股東有需要查詢，請於會後二十日，逕自(公開
資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)下載電子書。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開
會38日前依規定將相關資料送達本公司，附知證基會。
(台北市大安區安和路一段27號14樓)
五、本公司因不發放股東會紀念品，故不收股東會紀念品保證金。
六、本次股東會，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書
統計驗證機構為本公司股務代理部：統一綜合證券股份有限公
司股務代理部。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年05月18日至108年06月14日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
http://www.stockvote.com.tw
