標題：德記 公告本公司109年股東常會選舉第11屆董事(含獨立董事) 全面改選相關訊息

日期：2020-06-15

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2020-06-15 19:25:56

說明：
1.發生變動日期:109/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典 統一超商(股)公司總經理
董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先 統一企業(股)公司董事長
董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜 統一企業(股)公司協理
董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明 統一企業(股)公司協理
獨立董事：廖英智 中租控股(股)公司策略長
獨立董事：許英傑 國立高雄第一科技大學行銷與流通管理學系教授
獨立董事：吳嘉勳 輔仁大學金融及國際企業學系副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典 統一超商(股)公司總經理
董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先 統一企業(股)公司董事長
董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜 統一企業(股)公司協理
董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明 統一企業(股)公司協理
獨立董事：許英傑 國立高雄第一科技大學行銷與流通管理學系教授
獨立董事：吳嘉勳 安貞管理顧問公司顧問
獨立董事：黃良傑 台灣創新生醫投資(股)執行合夥人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選相關訊息
7.新任者選任時持股數:
董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典 60,735,047股
董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先 60,735,047股
董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜 60,735,047股
董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明 60,735,047股
獨立董事：許英傑 0股
獨立董事：吳嘉勳 0股
獨立董事：黃良傑 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/12~109/6/11
9.新任生效日期:109/6/15~112/6/14
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:第十屆董事(含獨立董事)任期屆滿解任及
新任第十一屆董事(含獨立董事)。