標題：大宇資訊 公告召開本公司一○八年股東常會相關事項

日期：2019-03-19

股票代號：6111

公司名稱：大宇資訊

發言時間：2019-03-19 18:39:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號1樓103會議室
(台北國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)擬辦理私募普通股案。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日：108年4月11日。
(二)受理股東提案期間：自108年4月5日起至108年4月15日止。
受理股東提案場所：大宇資訊股份有限公司財務部
(地址:台北市基隆路一段200號24樓)。