標題：哲固 本公司董事會決議召開一百零八年股東常會公告
日期：2019-03-19
股票代號：3434
發言時間：2019-03-19 18:14:36
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告。
(2)監察人審查一百零七年度財務決算表冊報告。
(3)從事大陸地區投資情形報告。
(4)一百零七年度員工及董監事酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。
