標題：哲固 公告本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-08
股票代號：3434
發言時間：2018-06-08 16:58:56
說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認一百零六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認一百零六年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:票決通過董事、監察人全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
一、選舉第九屆董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人案。當選名單如下:
董 事:簡豊連
董 事:廷發投資有限公司 代表人：王少宜
董 事:簡豊輝
董 事:藍世萬
董 事:黃傳政
獨 立 董 事:蔡敏雄
獨 立 董 事:徐佳婕
監 察 人 :童賴雲森
監 察 人 :貝喜有限公司 代表人：許晉源
監 察 人 :張嘉興
任期自民國107年6月8日起至110年6月7日止
