標題：冠德 代子公司環球購物中心股份有限公司(以下簡稱本公司)公告
董事會召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-19
股票代號：2520
發言時間：2019-03-19 17:46:41
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段7號25樓本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一Ｏ七年度營業報告。
(2) 監察人審查本公司一Ｏ七年度決算表冊報告。
(3) 本公司一Ｏ七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 本公司為他人背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一Ｏ七年度決算表冊案。
(2) 本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
無。
8.召集事由五、其他議案:
無。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:108/05/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本次股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案
內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，
請於108年5月17日起至108年5月28日止於書面提案上註明戶名並加蓋股東印鑑或簽
名後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司
（106台北市大安區和平東路三段131號公文收發處），本公司將彙總所有提案，並
檢核 貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內
函覆。
(2)依公司法第165條規定，自108年5月30日起至108年6月28日止停止股票過戶登記
，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，現場過戶請於最後過戶日108年5月29日
(星期三)下午5時前駕臨本公司財務處(台北市大安區和平東路三段131號，電話：
(02)2378-6789)辦理過戶手續。郵寄過戶者則以最後過戶日108年5月29日郵戳日期
為憑。
(3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司
查詢。
