標題：劍湖山 公告召開本公司108年股東常會事宜

日期：2019-03-19

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2019-03-19 17:36:31

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況暨108年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司107年度私募股票案辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無