標題：旭然國際 公告本公司今日董事會重大決議

日期：2019-03-19

股票代號：4556

公司名稱：旭然國際

發言時間：2019-03-19 16:41:07

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:旭然國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)通過民國107年度財務報表案
(單位：除EPS外，新台幣千元)
合併營業收入淨額：496,608
合併稅前淨利：83,782
合併稅後淨利：61,996
合併稅後淨利歸屬母公司業主：61,996
基本每股盈餘(稅後)：1.76
(2)通過107年度盈餘分派案
(3)聘任「經理人」及審查提報薪資報酬委員會審
核之適用經理人範圍案
(4)訂定民國108年度股東常會日期及開會議程案
(5)修訂本公司組織圖案
(6)修訂本公司核決權限表
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(8)本公司擬透過增資新加坡子公司轉投資越南子公司案
(9)本公司擬投資達膜股份有限公司案