標題：旭然國際 本公司董事會決議召開107年度股 東常會相關資訊

日期：2019-03-19

股票代號：4556

公司名稱：旭然國際

發言時間：2019-03-19 16:39:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告
(2)107年度審計委員會查核報告書
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)赴大陸地區從事間接投資報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：自108年04月09日起至108年04月19日止。