主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:1591
發言時間:2019-03-19 16:38:06
說明:
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第四屆108年第1次董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派案
(二)通過本公司107年度營業報告書及合併財務報表
(三)通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案
(四)通過本公司107年度盈餘分派案
(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案
(六)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(七)通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
(八)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
(九)通過修正本公司「經理人薪酬辦法」部份條文案
(十)通過子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.向金融機構申請原授信額度續約案
(十一)通過受本公司對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案
(十二) 通過本公司簽證會計師獨立性評估案
(十三)通過受理本公司108年股東常會股東提案事宜
(十四)通過訂定本公司108年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議107年度董監酬勞及員工酬勞發放情形
股票代號:4556
發言時間:2019-03-19 16:39:40
主旨: 本公司董事會決議民國108年股東常會相關事宜。
股票代號:1805
發言時間:2019-03-19 16:39:36
主旨: 公告本公司董事會通過107年度董事酬勞及員工酬勞金額
股票代號:1591
發言時間:2019-03-19 16:39:29
主旨: 本公司董事會決議召開107年度股
東常會相關資訊
股票代號:4556
發言時間:2019-03-19 16:39:12
主旨: 公告本公司108年2月自結合併財務報表中高流動性資產
及短期借款等財務資訊。
股票代號:1805
發言時間:2019-03-19 16:38:28
主旨: 公告本公司獨立董事異動
股票代號:1304
發言時間:2019-03-19 16:37:55
主旨: 本公司董事會決議辦理限制員工
權利新股收回註銷減資事宜
股票代號:3380
發言時間:2019-03-19 16:37:53
主旨: 明泰科技股份有限公司董事會決議
召開108年股東常會
股票代號:3380
發言時間:2019-03-19 16:37:25
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:4556
發言時間:2019-03-19 16:37:13
主旨: 公告本公司董事會通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告
股票代號:1232
發言時間:2019-03-19 16:36:39