標題：駿吉-KY 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2019-03-19
股票代號：1591
發言時間：2019-03-19 16:38:06
說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第四屆108年第1次董事會重要決議事項如下:
（一）通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派案
（二）通過本公司107年度營業報告書及合併財務報表
（三）通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案
（四）通過本公司107年度盈餘分派案
（五）通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案
（六）通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
（七）通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
（八）通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
（九）通過修正本公司「經理人薪酬辦法」部份條文案
（十）通過子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.向金融機構申請原授信額度續約案
（十一）通過受本公司對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案
(十二) 通過本公司簽證會計師獨立性評估案
（十三）通過受理本公司108年股東常會股東提案事宜
（十四）通過訂定本公司108年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
