標題：穎漢科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-19
股票代號：4562
發言時間：2019-03-19 16:35:04
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度審計委員會查核報告書。
(3)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國108年4月22日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：穎漢科技股份有限公司(本公司財務部)，台南市安南區科技一路50號。
2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，
請依相關規定辦理。
