標題：邑錡 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-19
股票代號：7402
發言時間：2019-03-19 16:33:58
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年05月25日
至108年06月23日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國108年4
月19日至民國108年4月29日止，凡有意提案之股東應於民國108年4月29日17時
前送達；受理處所：邑錡股份有限公司股務部，台北市內湖區洲子街107號4樓。
