標題：邑錡公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

日期：2025-03-11

股票代號：7402

公司名稱：邑錡

發言時間：2025-03-11 17:43:41

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名之
期間自民國114年04月07日至民國114年4月16日止，凡有意提案及提名之股東應
於民國114年04月16日17時前送達；受理處所：邑錡股份有限公司財會部，台北
市內湖區洲子街107號4樓。