標題：界霖 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-19

股票代號：5285

公司名稱：界霖

發言時間：2019-03-19 16:16:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區中央路58號(界霖科技營運總部7樓會議室)召開
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4.本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。
5.本公司募集國內第二次無擔保轉換公司債報告。
6.「處理董事要求之標準作業程序」修訂報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
4.修訂「董事暨監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1股東提案權，訂定自108年4月12日至4月24日止為受理股東提案
期間，受理場所為高雄市楠梓加工出口區中央路58號本公司財務部。
2.轉換公司債停止受理轉換登記起訖日期：108年4月23日至108年6月21日止。