標題：順藥 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-19

股票代號：6535

公司名稱：順藥

發言時間：2019-03-19 16:01:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3樓視聽教室(南港軟體工業園區F棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司與金樺生物醫學股份有限公司合併事宜報告。
(4)本公司107年度合併金樺生物醫學股份有限公司增資發行新股健全營運計畫
執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：108年4月23日至108年5月3日止；
受理處所：順天醫藥生技股份有限公司總管理處；
地址：台北市南港區園區街3-2號4樓(南港軟體園區H棟)