標題：幃翔精密 補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

日期：2019-03-19

股票代號：6185

公司名稱：幃翔精密

發言時間：2019-03-19 15:47:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/05/07
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心
三樓會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業狀況報告。
(二)監察人審查一○七年度決算報告。
(三)一○七年度轉投資大陸執行報告。
(四)一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(六)本公司及子公司資金貸與他人及背書保證作業情況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/09
11.停止過戶截止日期:108/05/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案
者，本公司將於一○八年三月二日起至一○八年三月十一日止受理股東之提案，受理
提案處所：幃翔精密股份有限公司財務部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)。