標題：柏登 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-19

股票代號：4177

公司名稱：柏登

發言時間：2019-03-19 15:37:21

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.發生緣由:

一、董事會決議日期:108/03/19
二、股東會召開日期:108/05/31
三、股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室)
四、召集事由:

(一)報告事項

(1)107年度營業報告書
(2)107年度監察人查核報告書
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)私募現金增資發行普通股辦理情形報告

(二)承認事項

(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈虧撥補案

(三)討論事項

(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂暨更名「董事監察人選舉辦法」案
(4)修訂「取得處分資產作業程序」案
(5)修訂「資金貸與他人程序」案
(6)修訂「背書保證作業程序」案
(7)廢止「監察人之職權範疇規則」案

(四)臨時動議

3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:

停止過戶起始日期:108/04/02
停止過戶截止日期:108/05/31