主旨: 公告本公司董事會通過108年股東常會召集相關事宜(更正)
股票代號:3429
公司名稱:彥陽科技
發言時間:2019-03-19 15:01:43
說明:
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○七年度營業報告
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告
3.一○七年度員工及董監事酬勞分派報告
(二)承認事項
1.一○七年度決算表冊承認案
2.一○七年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項
1.本公司盈餘轉增資發行新股案
2.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」
3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。
9.其他應敘明事項:
配合公司法第172條之1股東提案權之規定,爰訂108年4月12日至同年4月22日16時前為
受理股東提案期間,如經受理股東提案後,將另擇期召開董事會,受理提案處所:新北
市新店區中興路二段192號九樓。
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