標題：彥陽科技 公告本公司董事會通過107年股東常會召集相關事宜

日期：2019-03-14

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-03-14 18:29:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○七年度營業報告
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告
3.一○七年度員工及董監事酬勞分派報告
(二)承認事項
1.一○七年度決算表冊承認案
2.一○七年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項
1.本公司盈餘轉增資發行新股案
2.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」
3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。
9.其他應敘明事項:
配合公司法第172條之1股東提案權之規定，爰訂107年4月12日至同年4月22日16時前為
受理股東提案期間，如經受理股東提案後，將另擇期召開董事會，受理提案處所：新北
市新店區中興路二段192號九樓。