標題：聯合骨科 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-18

股票代號：4129

公司名稱：聯合骨科

發言時間：2019-03-18 20:13:54

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:
(1) 通過本公司107年度員工及董監酬勞分配案。
(2) 通過本公司經理人薪資報酬調整案。
(3) 通過本公司107年度財務報表及營業報告書案。
(4) 通過內部控制制度聲明書案。
(5) 通過本公司107年度盈餘分配案。
(6) 通過本公司以資本公積配發現金股利案。
(7) 通過本公司持有之子公司冠亞生技(股)公司普通股釋股案
予本公司股東案。
(8) 通過修訂本公司章程部份條文案。
(9) 通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(10)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(12)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文內容案。
(13)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文內容案。
(14)通過本公司召開108年股東常會案。
(15)通過本公司108年股東常會受理股東提案權。
(16)通過本公司會計師適任性與獨立性評估報告案。
(17)通過本公司更換財務報表簽證會計師案。
(18)通過本公司增加對日本子公司投資案。
(19)通過本公司增加對歐洲子公司之投資金額案。
(20)通過本公司間接轉增資孫公司UOC USA ,Inc. 400萬美元案。