標題：加高電子 公告本公司108年股東會召開日期

日期：2019-03-18

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-03-18 17:42:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/04
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華東路39號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「誠信經營守則」案
(5)修訂本公司「道德行為準則」案
(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
(7)修訂本公司「董事會議事規範」案
(8)股東提案處理說明
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「公司章程」修訂案
(2)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案
(4)討論「背書保證作業程序」修訂案
(5)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(6)討論「股東會議事規則」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事、獨立董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事、獨立董事及其法人代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:108/04/06
11.停止過戶截止日期:108/06/04
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無