標題：加高電子 本公司董事會重大決議事項

日期：2019-03-18

股票代號：8182

公司名稱：加高電子

發言時間：2019-03-18 17:42:12

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:加高電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案。
(2)通過本公司107年度決算表冊案。
(3)通過本公司107年度盈餘分配案。
(4)通過本公司「民國107年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)案。
(5)通過本公司「公司章程」修訂案。
(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(7)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(8)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(9)通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
(10)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(11)通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
(12)通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
(13)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(14)通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。
(15)通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案。
(16)通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」修訂案。
(17)通過本公司「董事、監察人提名委員會組織規程」修訂案。
(18)通過本公司「內部控制制度」修訂案。
(19)通過本公司「內部稽核制度」修訂案。
(20)通過本公司董事、獨立董事全面改選案。
(21)通過本公司提名獨立董事候選人名單案。
(22)通過本公司解除新任董事、獨立董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(23)通過本公司召開108年股東常會案。
(24)通過訂定受理持股1%以上股東提案權相關作業事宜案。
(25)通過訂定受理持股1%以上股東獨立董事提名權之相關作業事宜案。
(26)通過本公司配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。
(27)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(28)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。
(29)通過討論銀行融資額度展期申請案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:會計師查核之財務報告將於主管機關規定期限內上傳。