標題：穆拉德加捷 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-03-18

股票代號：4109

公司名稱：穆拉德加捷

發言時間：2019-03-18 17:36:24

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:穆拉德加捷生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司107年度決算表冊案。
(2)通過本公司107年度虧損撥補案。
(3)通過本公司修訂108年度稽核計劃。
(4)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司為評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性案。
(6)通過本公司向銀行申請增加擔保借款額度追認案。
(7)通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(8)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(9)通過修訂本公司『衍生性商品交易處理程序』部分條文案。
(10)通過修訂本公司『背書保證處理程序』部分條文案。
(11)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(12)通過修訂本公司內部控制制度案。
(13)通過訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案。
(14)通過訂定本公司『道德行為準則』案。
(15)通過訂定本公司『公司治理實務守則』案。
(16)通過訂定本公司『企業社會責任實務守則』案。
(17)通過訂定本公司『董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法』案。
(18)通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。
(19)通過修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』部分條文案。
(20)通過修訂本公司『審計委員會組織規程』部分條文案。
(21)通過修訂本公司會計制度案。
(22)通過本公司調整出售不動產價格案。
(23)通過董事全面改選案。
(24)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(25)通過本公司召開 108年股東常會相關作業事宜案。
(26)通過本公司訂定受理股東提案相關作業事宜案。
(27)通過本公司訂定受理獨立董事提名權相關作業事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無