標題：大魯閣實業 本公司董事會召開108年股東常會公告

日期：2019-03-18

股票代號：1432

公司名稱：大魯閣實業

發言時間：2019-03-18 17:20:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)本公司107年度背書保證情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度虧損撥補表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司資金貸與及背書保證處理程序案
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
(4)修訂本公司章程案
(5)解除新任董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
本公司受理股東提案權之期間為108/04/19~108/04/29
受理提案處所：本公司股務室(台北市內湖區行善路168巷21-1號2樓)
股東得以電子方式行使表決權期間為108/05/26~108/06/22