標題：大魯閣實業 本公司董事會重要決議事項公告

日期：2019-03-18

股票代號：1432

公司名稱：大魯閣實業

發言時間：2019-03-18 17:20:24

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:大魯閣實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:發布公告
7.其他應敘明事項:
本公司董事會重要決議事項如下：
1、本公司107年度財務報表案：通過。
2、本公司107年度虧損撥補案：通過。
3、本公司107年度內部控制制度聲明書案：通過。
4、本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案：通過。
5、本公司董事及監察人全面改選案：通過。
6、董事會擬提名董事及監察人候選人名單案：通過。
7、擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案：通過。
8、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案：通過。
9、修訂本公司「章程」案：通過。
10、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案：通過。
11、本公司108年股東常會及股東提案權暨董監事候選人提名等相關事宜案：通過。