標題：聚紡 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-03-18

股票代號：4429

公司名稱：聚紡

發言時間：2019-03-18 17:14:15

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:聚紡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司107年度虧損撥補案。
(4)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司組織調整案。
(6)通過訂定本公司「董監事及經理人績效評估辦法」。
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(8)通過繼續委任勤業眾信聯合會計師事務所提供民國108年度之財務
報表查核簽證及營所稅查核簽證服務案。
(9)通過補選本公司董事一席案。
(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(11)通過本公司108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無