標題：燦星旅 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-18

股票代號：2719

公司名稱：燦星旅

發言時間：2019-03-18 17:04:48

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營運狀況報告案。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)減資彌補虧損討論案。
(3)解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無