標題：金雨 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2019-03-18
股票代號：4503
發言時間：2019-03-18 16:49:16
說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:金雨企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下。
(1)通過本公司一Ο七年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過本公司「取得及處分資產處理準則」案。
(3)通過本公司內部內部稽核主管人事異動案。
(4)通過本公司投保「董監事暨重要職員責任保險」案。
(5)通過修訂本公司「公司章程案」案。
(6)通過本公司向國泰世華銀行申請額度續約。
(7)通過本公司向彰化銀行申請變更借款及還款期限案。
(8)通過本公司一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
(9)通過本公司一Ο七年度盈餘分配案。
(10)通過薪酬委員會提報107年度員工及董監事酬勞案。
(11)通過薪酬委員會提報執行長及總經理之職務報酬數額。
(12)通過本公司投資邦柏智慧科技股份有限公司案。
(13)通過召開108年股東常會日期地點及其他相關事宜案。
(14)通過子公司負責人變更案。
(15)通過授權董事長處理本公司延和段三筆土地暫時登記於他人名下案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
