主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4503
發言時間:2019-03-18 16:49:16
說明:
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:金雨企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下。
(1)通過本公司一Ο七年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過本公司「取得及處分資產處理準則」案。
(3)通過本公司內部內部稽核主管人事異動案。
(4)通過本公司投保「董監事暨重要職員責任保險」案。
(5)通過修訂本公司「公司章程案」案。
(6)通過本公司向國泰世華銀行申請額度續約。
(7)通過本公司向彰化銀行申請變更借款及還款期限案。
(8)通過本公司一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
(9)通過本公司一Ο七年度盈餘分配案。
(10)通過薪酬委員會提報107年度員工及董監事酬勞案。
(11)通過薪酬委員會提報執行長及總經理之職務報酬數額。
(12)通過本公司投資邦柏智慧科技股份有限公司案。
(13)通過召開108年股東常會日期地點及其他相關事宜案。
(14)通過子公司負責人變更案。
(15)通過授權董事長處理本公司延和段三筆土地暫時登記於他人名下案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司代理發言人異動。
股票代號:8496
發言時間:2019-03-18 16:52:00
主旨: 代子公司公告董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式
股票代號:5283
發言時間:2019-03-18 16:51:46
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
股票代號:4503
發言時間:2019-03-18 16:50:40
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞案
股票代號:4503
發言時間:2019-03-18 16:50:09
主旨: 公告本公司受邀參加美林證券舉辦之外資法人論壇
股票代號:6689
發言時間:2019-03-18 16:49:57
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增召集事由)
股票代號:3163
發言時間:2019-03-18 16:48:50
主旨: 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案
股票代號:5283
發言時間:2019-03-18 16:48:18
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:5283
發言時間:2019-03-18 16:47:35
主旨: 代重要子公司Wiwynn International Corporation公告
董事會決議不發放股利
股票代號:6669
發言時間:2019-03-18 16:45:44
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3163
發言時間:2019-03-18 16:45:41