標題：金雨公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-06

股票代號：4503

公司名稱：金雨

發言時間：2025-03-06 17:36:12

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)民國113年股東常會通過之私募現金增資案辦理情形報告。
(6)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除董事競業禁止之限制。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無