標題：鼎天國際 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-18

股票代號：3306

公司名稱：鼎天國際

發言時間：2019-03-18 15:48:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司民國107年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理資本公積發放現金股利案。
(2)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。