標題：技嘉 本公司董事會決議召開民國108年股東常會(更正3/15重訊主旨)

日期：2019-03-18

股票代號：2376

公司名稱：技嘉

發言時間：2019-03-18 08:35:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國107年度營業報告
2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告
3.民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.民國107年度營業報告書及各項財務報表案
2.民國107年度盈餘分派案
(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」案
3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:108年3月29日~108年4月8日
受理股東提案場所:技嘉科技股份有限公司財務會計總處
(地址:新北市新店區寶強路6號10樓)
受理方式:以書面方式