主旨: 本公司董事會決議召開民國107年股東常會
股票代號:2376
發言時間:2019-03-15 18:15:50
說明:
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國107年度營業報告
2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告
3.民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.民國107年度營業報告書及各項財務報表案
2.民國107年度盈餘分派案
(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」案
3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:108年3月29日~108年4月8日
受理股東提案場所:技嘉科技股份有限公司財務會計總處
(地址:新北市新店區寶強路6號10樓)
受理方式:以書面方式
其他重大消息
主旨: 公告本公司內部稽核主管(稽核處處長)異動
股票代號:2801
發言時間:2019-03-15 18:18:46
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:4180
發言時間:2019-03-15 18:18:36
主旨: 董事會決議不分派股利
股票代號:4180
發言時間:2019-03-15 18:17:59
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:3390
發言時間:2019-03-15 18:16:56
主旨: 本公司董事會決議通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告
股票代號:2376
發言時間:2019-03-15 18:16:38
主旨: 公告本公司董事會通過107年度員工及董事監察人酬勞分派案
股票代號:3390
發言時間:2019-03-15 18:15:11
主旨: 公告本公司會計主管異動
股票代號:1507
發言時間:2019-03-15 18:14:17
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜公告
股票代號:3390
發言時間:2019-03-15 18:14:15
主旨: 公告董事會決議資金貸與子公司-廣運機電(蘇州)有限
公司人民幣2,000萬元案。(符合第一項第三款)
股票代號:6125
發言時間:2019-03-15 18:13:52
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:1507
發言時間:2019-03-15 18:12:43