標題：劍麟 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-15

股票代號：2228

公司名稱：劍麟

發言時間：2019-03-15 18:00:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市信義區松山路11號三樓會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書暨財務報告案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月18日至
108年6月16日止。
(2)受理提案期間：108年04月12日至108年04月22日下午五時止。
郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案申請，並請於信
封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡
方式。
(3)受理提案處所：本公司總管理處
地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓，電話：(02)2696-2818。