標題：邦特生技 本公司108年03月15日董事會重要決議事項
日期：2019-03-15
股票代號：4107
發言時間：2019-03-15 17:48:01
說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.公司名稱:邦特生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年03月15日董事會其他重要決議事項如下:
(1)承認本公司一○七年度「內部控制聲明書」。
(2)通過銀行授信案。
(3)通過增修訂本公司內部稽核制度、內部稽核施行細則、
內部控制制度自行評估作業程序及內部稽核施行細則作業。
(4)通過增修訂內部控制制度。
(5)通過本公司一○七年度財務報告案。
(6)通過本公司營業報告書案（含一○七年度營業報告與一○八年營業計劃）。
(7)通過召開一○八年股東常會時間、地點、議事內容及股東提案期間
暨受理場所案。
(8)通過一○七年度盈餘分配案。
(9)通過選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案。
(10)通過擬解除股東常會後新選任董事之競業禁止。
(11)通過本公司一○八年股東常會受理獨立董事，候選人之提名期間、
應選名額及受理處所。
(12)通過提名獨立董事候選人名單暨審核案。
(13)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(14)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(15)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(16)通過修訂本公司「子公司監理作業辦法」案。
(17)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
(18)通過修訂子公司中得投資股份有限公司「取得或處分資產處理程序」。
(19)通過修訂子公司BIOTEQUE MEDICAL CO., LTD資金貸與他人作業程序。
(20)通過申請子公司BIOTEQUE MEDICAL CO.,LTD(SAMOA)資金貸與
BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC.(BMPI)續約案。
(21)通過擬訂定第十一屆獨立董事之報酬。
(22)通過訂定第十一屆董監事車馬費案。
(23)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
(24)通過一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(25)通過決定董事、監察人及經理人之薪資報酬，其範疇應與公開發行公司年報
應行記載事項準則中有關董監事及經理人酬金一致。
(26)通過審視委任經理人薪資發放結構。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
