標題：邦特生技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-15

股票代號：4107

公司名稱：邦特生技

發言時間：2019-03-15 17:45:34

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路5號廠辦大樓4樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○七年度營業報告與一○八年營業計劃報告。
(二) 監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(三) 一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(四) 背書保證事項辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○七年度決算表冊案。
(二) 一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂董事及監察人選舉辦法。
(二) 修訂取得或處分資產處理程序。
(三) 修訂資金貸與他人作業程序
(四) 修訂背書保證作業程序
(五) 第十一屆獨立董事之報酬案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
第一案　擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)本公司依公司法第172條之1及第192條之1
規定受理股東就本次股東常會之提案及提名日期
自108年4月15日至108年4月25日下午五點止，
提案及提名受理處所：邦特生物科技股份有限公司財務部
(台北市中山區長安東路一段23號5樓之6；電話(02)2571-0269)
(二)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。