主旨: 公告本公司召開108年股東常會相關事宜
股票代號:5410
發言時間:2019-03-15 17:23:05
說明:
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓 會議廳
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人查核報告書。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會之議案。
(2).提案內容:股東所提議案以一項並以三百字為限,超過三百字者,該提案不予
列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(3).本公司擬訂於108年3月29日起至108年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案
,凡有意提案之股東務請於民國108年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:台北市內湖區陽光街298號3樓本公司
財務部。
(4).本公司股東得以電子方式行使表決權,行使期間為108年5月7日至108年6月3日止
,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依其相關說
明投票, [網址:www.stockvote.com.tw]。
股東提案審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年第二次股東臨時會補選獨立董事當選名單
,三分之一以上董事發生變動
股票代號:8080
發言時間:2019-03-15 17:24:13
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股票代號:2109
發言時間:2019-03-15 17:24:09
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股票代號:6531
發言時間:2019-03-15 17:24:05
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:6531
發言時間:2019-03-15 17:23:39
主旨: 公告本公司108年度第二次股東臨時會重要決議事項
股票代號:8080
發言時間:2019-03-15 17:23:36
主旨: 代重要子公司金運科技(股)公司
公告召開108年度股東常會
股票代號:6125
發言時間:2019-03-15 17:22:37
主旨: 公告本公司董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表
股票代號:5410
發言時間:2019-03-15 17:22:34
主旨: 中華開發金控代子公司
CDIB Capital Investment I Limited
公告決議取得
CC KDC Co_Invest L.P.權益
股票代號:2883
發言時間:2019-03-15 17:22:24
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2107
發言時間:2019-03-15 17:21:18
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:6487
發言時間:2019-03-15 17:21:05