標題：川寶科技 公告董事會決議召開108年股東會召開事宜

日期：2019-03-15

股票代號：1595

公司名稱：川寶科技

發言時間：2019-03-15 16:37:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區錦溪路99號3樓(錦中社區活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告案
2.107年度監察人查核報告案
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案
4.買回本公司股份執行情形案
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案
2.承認本公司107年度盈餘分配表案
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議通過。
14.其他應敘明事項:
(一)欲辦理提案之股東，請於108/04/12下午五時前將書面提案以掛號寄
（送）達本公司，郵寄者以提案函件寄至達受理處所為憑，並敘明聯絡人
及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東常
會提案函件』字樣。
受理時間：108/04/03起至108/04/12止。
受理處所：川寶科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號，
連絡電話: 03-3249948 分機 820 林小姐)
(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間:108/05/15起至108/06/11止
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw