標題：三圓 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-15
股票代號：4416
發言時間：2019-03-15 15:36:56
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路二號4樓
(台大醫院國際會議中心403室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告。
(2)、監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)、本公司募集107年度第一次有擔保普通公司債發行情形報告。
(4)、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(4)、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司受理股東就本次股東
常會之提案訂於108年3月29日起至108年4月8日止每日上午9時至下午5時送達【郵寄者以
受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提
案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提
案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
2、本公司受理股東提案是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或有提案超過一項者。
3、受理股東提案處所：三圓建設股份有限公司管理部﹝地址：台北市南京東路二段
96號8樓 電話：(02)25639136﹞
4、股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請
依相關規定辦理。
