標題：帛漢 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：3299

公司名稱：帛漢

發言時間：2018-06-13 15:46:32

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事及監察人案
當選名單:
(1)董事:潘詠民，當選權數:45,569,162權
(2)董事:友茂投資股份有限公司，當選權數:39,696,260權
(3)董事:張和國，當選權數:38,555,969權
(4)董事:劭蕎股份有限公司，當選權數:38,097,895權
(5)獨立董事:周宏德，當選權數:37,384,863權
(6)獨立董事:邱素伶，當選權數:36,947,095權
(7)獨立董事:翁一峰，當選權數:36,227,179權
(8)監察人:陳弘振，當選權數:39,122,764權
(9)監察人:陳志昌，當選權數:38,128,166權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司擬以資本公積配發現金案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無