標題：宏捷科技 公告本公司董事會重要決議內容

日期：2019-03-15

股票代號：8086

公司名稱：宏捷科技

發言時間：2019-03-15 14:28:23

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.公司名稱:宏捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
( 1)107年度「內部控制制度聲明書」同意案
( 2)評估聘任會計師之獨立性與適任性案
( 3)108年度簽證會計師報酬案
( 4)107年度董事酬勞及員工酬勞案
( 5)107年度營業報告書及財務報告案
( 6)107年度盈餘分配案
( 7)修訂『公司章程』部份條文案
( 8)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案
( 9)修訂『誠信經營及行為指南程序』部份條文案
(10)於民國108年6月6日(星期四)召開本公司108年股東常會，並得採電子方式行使
表決權案
(11)本公司第八屆董事及獨立董事選舉案
(12)受理股東提出108年股東常會議案相關事宜案
(13)訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日案
(14)本公司擬向金融機構申請營運週轉金案
(15)本公司擬聘僱研發顧問一員案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無