標題：宏捷科技 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2019-03-15

股票代號：8086

公司名稱：宏捷科技

發言時間：2019-03-15 14:26:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區同業公會南部園區辦事處
地址:台南科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(3)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告
(4)修訂『誠信經營及行為指南程序』部份條文報告
(5)買回本公司股份執行情形報告
(6)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部份條文案
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司選任第八屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無