標題：國泰金補充公告本公司114年股東常會召開日期及召集事由
(召開方式：視訊輔助股東會)
日期：2025-04-29
股票代號：2882
發言時間：2025-04-29 18:04:00
說明：
1.董事會決議日期:114/04/29
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會報告
(3)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一三年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正討論案。
(2)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第九屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數
超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累積
增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均
應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月14日至114年6月10日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
【網址：stockservices.tdcc.com.tw】
(3)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.股東欲以視訊方式參與者，應自114年5月14日起，至遲於股東會二日前（114/6/10
前），於集保公司股東e服務平台（網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人
登記以視訊方式參與股東會意願書，並於114年5月14日起至114年6月10日下午四時前，
送達本公司股務代理機構國泰綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區
敦化南路二段39號2樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及
投票。
ii.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事
，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達三十分鐘，且扣除以視
訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議
無法續行時，本公司訂於114年6月16日上午9時於台北市信義區松仁路9號1樓
(國泰金融會議廳)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權
出席股東會，不再重新寄發開會通知。
iii.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
息。
