標題：商億-KY 公告董事會決議增列108年度股東常會召集事由

日期：2019-03-14

股票代號：8482

公司名稱：商億-KY

發言時間：2019-03-14 18:16:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/05/07
3.股東會召開地點:台北深坑假日飯店（新北市深坑區北深路3段265號)3F-VIP2會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營運報告書。
(2)審計委員會審查本公司2018年度決算表冊報告。
(3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事辦法」修訂案。【新增】
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。【新增】
(2)本公司2018年度盈餘分配案。【新增】。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產作業辦法」修訂案。
(2)本公司「衍生性金融商品交易處理程式」修訂案。
(3)本公司 章程修訂案。【新增】
(4)本公司「股東會議事規則」修訂案。【新增】
(5)本公司「董事選舉辦法」修訂案。【新增】
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選七席董事(含三席獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/09
11.停止過戶截止日期:108/05/07
12.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會公告已於108.02.18及108.03.12
於臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報公告。