標題：創益 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-14
股票代號：6566
發言時間：2019-03-14 18:08:09
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)107年度健全營運計劃書報告。
(二)、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(三)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司擬定於108年4月19日起至108年4月29日止，受理截至本次股東停止過
戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於108年4月29日上午十時前以書面方式提出辦理提案
，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信
封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所
：創益生技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話
：02-26557339)。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。
